Employee Fraud Detection, Investigation & Litigation

1. องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร วิธีการที่ปฏิบัติจริง การจัดการที่ได้ผลและรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพลาดไม่ได้

2. กระบวนการและรูปแบบที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือกับส่วนต่าง ๆ

3. กรณีตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นในการออกแบบระบบต่อต้านการทุจริตของพนักงาน โดยเฉพาะจากสถานการณ์จริงของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต

4. การดำเนินการทางกฎหมายกรณีการทุจริตในองค์กรและแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อลดความเสียหายต่อองค์กร และการฟ้องร้องเอาคืนกับบุคคลผู้ทุจริต

🔸เอกสารเนื้อหา + กฎหมายสำคัญ + กรณีศึกษาจริง

🔸แบบฟอร์มและแนวทางสอบสวน

🔸สรุปแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

🔸Insight ด้านกฎหมายแรงงานที่ใช้ได้จริง

🔸Checklist กระบวนการสอบสวนแบบถูกต้อง

Dr. Phutthisith Tungsirihirunkul, Former CEO, Von Bundit Co., Ltd. Founding Partner, IBEX Advisory

🔹ดร.พุฒิสิทธิ์ ตั้งสิริหิรัญกุลผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์องค์กรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในสายงานวางแผนธุรกิจ กลยุทธ์การเติบโต การบริหารความเสี่ยง และการทรานส์ฟอร์มองค์กร เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำทั้งในธนาคาร บริษัทข้ามชาติ กลุ่มค้าปลีก ไปจนถึงระดับ CEO โดยมีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การบริหารลูกค้ากลุ่มสำคัญ และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงที่ผสานทั้งมุมมองเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติให้คุณนำไปใช้ได้ทันทีในองค์กร

Mr. Kreangkrai Jiamboonsri Executive Partner ES COUNSEL Co., Ltd.

Mr. Vachiravut Toomkong Specialist Advisor CPGC INDUSTRIAL ESTATE

Mr. Thanawat Duang-Udom Former Senior Vice President Employee Relations Department, KASIKORNBANK

Mr. Paiboon Thamsathitmun Managing Director, PAIBOON NITI

Mr. Worathep Chuesunthonsophon Senior Parther, ES Counsel

🔹อ.วรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมายแรงงาน ปัจจุบันเป็น Senior Partner ของสำนักงานกฎหมาย อี เอส เคาน์เซล โดยมีประสบการณ์ในสายตุลาการและการให้คำปรึกษาทางกฎหมายอย่างลึกซึ้ง เคยดำรงเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เคยเป็นเลขานุการศาลแรงงานกลาง อีกทั้งยังมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมาย PDPA และแนวปฏิบัติด้านกฎหมายแรงงานผ่านการบรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนทั่วประเทศ

🔷 กลุ่มการเงิน ประกัน และสินเชื่อ
Kasikornbank, Krungthai Bank, Government Housing Bank, Thai Credit Retail Bank, TMB, Tisco Financial Group, Phatra Leasing, Kiatnakin Phatra Bank
🔸
กลุ่มที่บริหารเงินทุนและการปล่อยสินเชื่อ จำเป็นต้องป้องกันทุจริตจากภายใน เช่น การอนุมัติวงเงิน การเบิกจ่าย และการจัดทำเอกสารเท็จ

🔷 กลุ่มประกันชีวิตและวินาศภัย
AXA Insurance, Muang Thai Life Assurance, Thai Life Insurance, SCB Life Assurance, Thanachart Insurance, The Thai Insurance, Tokio Marine Life Insurance (Thailand)
🔸
ต้องมีระบบตรวจสอบและสอบสวนภายในที่มีมาตรฐานสูง โดยเฉพาะกรณี Fraud ที่เกี่ยวข้องกับการเคลม การรับผลประโยชน์ และตัวแทนภายนอก

🔷 กลุ่มบริหารสินทรัพย์และการลงทุน
Kasikorn Asset Management, Krungthai Asset Management, Ayudhya Capital Services
🔸
ต้องมีระบบควบคุมธุรกรรม ความถูกต้องของการรายงานและภายใน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ลงทุน

🔷 กลุ่มธุรกิจอื่นที่มีความเสี่ยงในสายปฏิบัติการ
Bangkok Airways, Mitsui Bussan Automotive (Thailand), Mitsubishi Electric Thai Auto-Parts
🔸
ธุรกิจที่มี Supply Chain, คลังสินค้า, ระบบขนส่ง และงานขาย ต้องป้องกันการทุจริตอย่างรัดกุม

BNP Paribas (Bangkok Branch)
🔸
ธุรกิจสากลที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตาม Compliance ระดับสูง