FRAUD RISK PREVENTION
DIGITAL FORENSICS & INVESTIGATION
กลยุทธ์ป้องกันและสอบสวนการทุจริตภายในองค์กร
ระบบป้องกันทุจริตในองค์กร เจาะลึกระบบการจัดการ กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อควบคุม
- Fraud Risk Management & Digital Forensic Investigation
แนวปฏิบัติ กรณีความสำเร็จ กลยุทธ์เชิงรุก ระบบป้องกันทุจริต การตรวจสอบกรณีทุจริต
- Unveiling Cybercrime: Insights from Digital Forensics & Incident Response
เจาะลึกประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลเพื่อป้องกันและรับมือเหตุการณ์การละเมิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- Best Practice: Anti-Fraud System for Fraud Prevention & Control
- Fraud Circle and Continual Improvement Management
- World Class Corporate Fraud Prevention and Detection
- Exploring and Preventing Complex Fraud Schemes
- Fraud Risk Assessment-Risk Footprint
- Fraud Behavior, Technique: Real Examples
- Fraud Risk Identification, Assessment Techniques
- Fraud Prevention & Deterrence: Strategies to Fight Fraud
- Fraud Surveillance, Detection & Digital Forensic
- Fraud Report and Response: Real Cases
- Fraud Event Handling Procedure: Best Practice
• Fraud Circle and Continual Improvement Management
• World Class Corporate Fraud Prevention and Detection
• Fraud & Abuse Classification System-Hotspots & Schemes
• Exploring and Preventing Complex Fraud Schemes
• Fraud Risk Assessment-Risk Footprint
• Fraud Behavior, Technique: Real Examples
• Fraud Risk Identification, Assessment Techniques
• Fraud Prevention & Deterrence: Strategies to Fight Fraud
• Fraud Surveillance, Detection & Digital Forensic
• Fraud Report and Response: Real Cases
• Fraud Event Handling Procedure: Best Practice
• Real Cases & Solutions for Short-Medium & Long Term
1. Anti-Fraud Key Elements and Control Management Programs: Implications and Implementations with practical guided outlines (องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร วิธีการที่ปฏิบัติจริง การจัดการที่ได้ผล และรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพลาดไม่ได้)
2. Fraud Reporting & Response: Investigation Process, Police Report and/or Collaboration, Lesson Learned (กระบวนการและรูปแบบที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือกับส่วนต่างๆ บทเรียนที่น่าสนใจ)
3. Sample Case Analysis and Practice of Developing/Designing Preventive Actions: Logistics and Financial Fraud Related Incidents (กรณีตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นในการออกแบบ ระบบต่อต้านการทุจริตของพนักงานโดยเฉพาะจากสถานการณ์จริงของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต)
4. Countering & Minimizing Fraud Risk to Ensure Compliance (กลยุทธ์และกรณีตัวอย่างจริงในบริษัทชั้นนำของโลกในการป้องกันการทุจริตโดยเน้นให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง)
After attending this workshop, you will be able to:
• Identify possible common ways that fraud is detected within companies.
• Develop a basic investigative policy and create a general plan for dealing with reports of suspected fraud
• Assemble a competent fraud investigation team to examine cases of suspected fraud
• Know the options for legal action once a fraud investigation is concluded
• Understand effective practices in preparing a lawsuit against the fraud-committed employee
• Understand effective methods in litigating & winning the legal case on the employee fraud in the labor court
Executive Vice Presidents, Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Heads, Directors, Managers of:
• Internal Audit, Auditing, Risk Management
• Operational Risk, Compliance, External Audit
• Information Security, Legal Counsel, Finance
• Corporate Governance, Fraud Prevention
• Fraud Investigation, Anti-Money Laundering, IT
• Money Laundering Reporting & Human Resources & Sales
• Regulators and Inspectors
• Retailing and Financial Services
Book now to secure your seat to Fight against fraud & Protect your business from falling into the hands of corporate crime and uphold the reputation of your esteemed organization.
“World-Class Anti-Fraud Strategy, Practical Framework & Real Practices”
